証券会社は本物なのにだまされる詐欺：安い株をつり上げるグループの手口
要点： 私たちが公開している記事のほとんどは、偽のプラットフォームについてのものです。この詐欺は違います。いつもの証券会社を使い、本物の株を買います。 LINEやTelegramの「投資クラブ」が、何をいつ買うかを指示します。主催者はその株をすでに持っていて、あなたやほかのメンバーが価格を押し上げたところで売ります。FBIはこれをramp-and-dumpと呼び、2025年7月に、被害の届け出が前年より少なくとも300%増えたと警告しました。
手口の流れ
- 広告。 投資家クラブに招待する広告やメッセージが届きます。有名なアナリストや実在の会社の名前を使っていることがよくあります。
- グループ。 チャットに誘導されます。メンバーの多くは偽のアカウントで、利益を喜び合っています。
- 信頼づくり。 何日も、何週間も、有名な銘柄についての助言が届きます。うまくいくものもあり、お金は求められません。
- シグナル。 その日が来ます。取引量の少ない安い株を、決まった時刻に買うよう言われます。大勢が同時に買うので、価格は一気に上がります。
- 売り抜け。 主催者は先に買っていて、高値で売ります。株価は数分から数日で暴落し、売るのが間に合わないことがよくあります。
なぜだまされるのか
ほかの詐欺のサインは、ここでは役に立ちません。
- 証券会社は規制を受けています。 あなた自身の証券会社だからです。
- 株は実在し、市場で取引されています。
- お金は出金できます。 残った分だけですが。
- 怪しい口座への送金を求める人はいません。
規制当局の登録一覧でプラットフォームを確認しても、何の警告にもなりません。問題があるのはプラットフォームではなく、助言のほうです。
本当に役に立つサイン
- メッセージアプリのグループで、知らない人が無料で投資の助言をしてくる。
- グループにアナリストや銀行の名前がついているのに、契約の話も、確認する方法もない。
- 特定の銘柄と正確な時刻を指定して買うよう言われる。
- 聞いたことのない小さな会社で、株価が急に上がっている。
- グループの外で話さないよう、または今すぐ買うよう強く言われる。
- 喜びのメッセージがお互いに似すぎている。
どうすればいいか
- グループのシグナルで買わないでください。 登録を受けた助言者は、こんなやり方をしません。
- グループを抜け、あなたを追加した相手をブロックしてください。
- すでに買ってしまった場合は、どんな選択肢があるか証券会社に相談し、チャットのスクリーンショットを保存してください。
- 自国の規制当局に届け出てください：相談・届け出の方法。相場操縦は規制当局の管轄です。
- あとから損失を取り戻すと言ってくる人を疑ってください：それは二次被害の詐欺です。
証券会社ではなく独自のプラットフォームに誘導された場合は、昔からある型です。LINEやTelegramの偽の投資グループをお読みください。
わかっていないこと
FBIの警告は米国の投資家についてのものです。私たちの広告データでは、この詐欺は検出されません。広告はグループに招待するだけで、プラットフォームの名前を出さないからです。スペインや中南米についての数字もありません。それでも説明するのは、サインがほかの詐欺と違い、どの証券会社でも使える手法だからです。